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1. 제4조 및 제4조의2에 따른 보고와 관련한 다음 각 목의 자료

가. 금융거래 상대방의 실지명의(實地名義)를 확인할 수 있는 자

나. 보고 대상이 된 금융거래자료

다. 금융회사등이 제4조제3항에 따라 의심되는 합당한 근거를 기

록한 자료

2. 제5조의2제1항 각 호에 따른 고객확인자료

3. 제5조의3제1항 각 호에 따른 송금인 및 수취인에 관한 정보

4. 그 밖에 의무이행과 관련하여 금융정보분석원장이 정하여 고시하

는 자료

② 보존의 방법, 장소 등 기타 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조의2(외국 자금세탁방지 감독ㆍ검사기관과의 업무협조 등) ① 금

융정보분석원장(이하 이 조에서 제11조제6항에 따라 금융정보분석원

장의 권한을 위탁받은 자를 포함한다)은 그에 상응하는 업무를 수행

하는 외국 금융감독기관이 이 법 또는 이 법에 상응하는 외국의 법

령을 위반한 행위에 대하여 목적ㆍ범위 등을 밝혀 이 법에서 정하

는 방법에 따른 검사를 요청하는 경우 이에 협조할 수 있다. 이 경

우 금융정보분석원장은 상호주의 원칙에 따라 검사자료를 외국 금

융감독기관에 제공하거나 이를 제공받을 수 있다.

② 금융정보분석원장은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에

만 제1항 후단에 따라 외국 금융감독기관에 검사자료를 제공할 수

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