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신ㆍ구조문대비표

제4조(불법재산 등으로 의심되는

거래의 보고 등) ① ∼ ③ (생

략)

제4조(불법재산 등으로 의심되는

거래의 보고 등) ① ∼ ③ (현

행과 같음)

④ 금융회사등은 제1항에 따라

보고를 하였을 때에는 대통령

령으로 정하는 바에 따라 그

보고와 관련된 다음 각 호의

자료를 보고한 날부터 5년간

보존하여야 한다.

1. 금융거래 상대방의 실지명

의(실지명의)를 확인할 수 있

는 자료

2. 제1항에 따른 보고 대상이

된 금융거래자료

3. 금융회사등이 의심되는 합

당한 근거를 기록한 자료

<삭

제>

⑤ ∼ ⑦ (생

략)

④ ∼ ⑥ (현행 제5항부터 제7

항까지와 같음)

제5조(금융회사등의 조치 등) 금

융회사등(대통령령으로 정하는

자는 제외한다)은 제4조제1항

및 제4조의2에 따른 보고를 원

활하게 하고 금융회사등을 통

한 자금세탁행위와 공중협박자

제5조(금융회사등의 조치 등) ①

금융회사등----------------

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국회입법예고



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